Desde la jurisprudencia de 2018, el uso del juicio de amparo ha sido objeto de debate y controversia dentro del sistema ...

La empresa de Ricardo Salinas Pliego acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de utilizar “sin pudor” las ...

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) persigue a detractores, luego de que la oficina informó el jueves sobre la ...

Grupo Salinas consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) persigue a detractores, luego de que la oficina ...

Grupo Salinas señaló que el grupo que lidera Pablo Gómez ha hecho un uso faccioso, dogmático e ilegal de la Unidad de ...

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que sería un funesto precedente y un acto de favoritismo que la Corte le concediera ...

Ciudad de México.- Los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus labores de ...

El gobierno mexicano se prepara para la evaluación que hará el GAFI al país en torno al combate al lavado de dinero y ...

Sin darla más vueltas al asunto, de manera tajante y con autoridad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo ...

La Primera Sala de la SCJN determinó que la ministra Lenia Batres puede resolver la impugnación de Ricardo Salinas Pliego en ...

Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales.